Prevención de lavado de dinero

¿Sabías que tu actividad cotidiana, puede exponerte a estar involucrado en actos de financiamiento al terrorismo y otras actividades ilícitas, y que las penas pueden ser la prisión? Este curso está dirigido a todas las entidades financieras y al público en general que esté interesado en conocer las acciones que deberán llevar a cabo para identificar aquellas actividades que pueden ser de procedencia ilícita.